El Parlamento Europeo incluyó a Venezuela entre los países con alto riesgo de blanqueo y financiamiento al terrorismo
Glenda Romero / Venezuela RED Informativa.us
Este miércoles, el Parlamento Europeo aprobó incluir a Venezuela en la lista de países con alto riesgo de blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo, la Eurocámara decidió no hacer objeciones a la lista propuesta por la Comisión Europea el pasado 10 de junio.
Esta lista -diferente de la lista de paraísos fiscales que elabora el Consejo de la Unión Europea- identifica a jurisdicciones cuya regulación no garantiza una lucha efectiva contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, tras un proceso de consultas entre la Comisión y las jurisdicciones analizadas que, permite a éstas ofrecer compromisos, para enmendar sus normas y evitar figurar en el repertorio.
Aparecer en esta lista no implica sanciones, pero sí se exige a las entidades financieras europeas y a otros organismos que apliquen una mayor vigilancia con respecto a las operaciones efectuadas por entidades establecidas en estos territorios.
Ahora, saldrán de la lista Mónaco, Jamaica, Filipinas, Panamá, Jamaica, Filipinas, Barbados, Senegal, Uganda y Emiratos Árabes Unidos (EAU), mientras que entrarán en ella Venezuela, Argelia, Angola, Costa de Marfil, Kenia, Laos, Líbano, Jamaica, Filipinas, Namibia y Nepal.
Con información de EFE
