Testaferro Alex Saab al fin cantó: Junto con altos funcionarios compinches de Maduro lavó dinero y cometió fraude con las humillantes bolsas CLAP y el petróleo venezolano
Alexander Arredondo / Venezuela RED Informativa.us
Alex Saab se declaró culpable este martes ante una corte federal de Miami por un cargo de conspiración para lavar dinero y acordó cooperar con las autoridades estadounidenses en investigaciones relacionadas con funcionarios y otras personas vinculadas al gobierno venezolano.
El acuerdo de culpabilidad contempla que el empresario colombiano proporcione información y testimonios a los fiscales estadounidenses, además de entregar documentos y otras evidencias que puedan ser requeridas en investigaciones o procesos judiciales. Como parte del pacto, Saab también acordó entregar 195 millones de dólares al gobierno de Estados Unidos.
Según el documento judicial, Saab accedió a “dar información completa” a las autoridades estadounidenses en la que implica a “altos funcionarios de Venezuela”. El acuerdo no identifica públicamente a todos los presuntos involucrados y tampoco menciona a Nicolás Maduro como parte de las personas señaladas en ese compromiso de cooperación.
En el documento, Saab reconoce que “acordó lavar dinero y cometer fraude” junto con “altos miembros del gobierno de Venezuela”, entre ellos dos personas cuya identidad permanece reservada por la Fiscalía.
A cambio de su cooperación, el gobierno estadounidense se comprometió a solicitar una reducción de la pena que eventualmente se le imponga. El cargo por el que se declaró culpable contempla una condena máxima de 20 años de prisión, aunque la sentencia definitiva dependerá de la decisión del tribunal y de los términos establecidos en el acuerdo.
El empresario de origen colombiano también se comprometió a “cooperar plenamente” con el Departamento de Justicia (DOJ) mediante “la aportación de información y testimonio veraces y completos, y la entrega de documentos, registros y otras pruebas” en “cualquier juicio o proceso” judicial que solicite el gobierno.
El pacto establece además que Saab no podrá utilizar información falsa para proteger a personas o entidades ni implicar deliberadamente a terceros que no estén involucrados. “Asimismo, el procesado acuerda que no protegerá a ninguna persona o entidad mediante información falsa u omisión, que no implicará falsamente a ninguna persona o entidad, y que no cometerá ningún otro delito”, señala el documento.
El esquema vinculado al programa CLAP
Durante la audiencia, Saab reconoció su participación en un esquema de sobornos relacionado con contratos del programa venezolano Comité Local de Abastecimiento y Producción (CLAP).
Según su declaración, en 2015, durante el mandato de Maduro, coordinó con “altos funcionarios del gobierno” un “esquema ilegal” que involucró “sobornos” y “pagos ilegales” con parte de los fondos transferidos hacia el sur de Florida.
El acuerdo menciona a Álvaro Pulido Vargas, José Gregorio Vielma Mora, Emmanuel Enrique Rubio González y Carlos Rolando Lizcano. También aparecen referencias a “co-acusado 1” y “co-acusado 3”, cuyas identidades no fueron divulgadas públicamente por la Fiscalía.
El Departamento de Justicia había acusado previamente a Saab de participar en una trama internacional de lavado de dinero relacionada con contratos de alimentos del programa CLAP y operaciones vinculadas con petróleo venezolano. Según los fiscales, el esquema habría utilizado empresas ficticias, facturas fraudulentas y documentos falsificados para mover y ocultar fondos.
Saab había comparecido inicialmente ante un tribunal federal de Miami el 18 de mayo, después de que Estados Unidos reabriera el proceso en su contra tras su regreso al país. En julio se había declarado no culpable de los cargos, antes de modificar su posición y aceptar el acuerdo de culpabilidad.
El empresario había sido detenido en Cabo Verde en 2020 a petición de Estados Unidos y posteriormente extraditado a ese país. En diciembre de 2023 recuperó la libertad mediante un acuerdo de intercambio de prisioneros durante la administración de Joe Biden y regresó a Venezuela, donde posteriormente ocupó el cargo de ministro de Industrias y Producción Nacional.
